Administración del Riesgo de Lavado de Activos

• Propósito de la Segmentación
• Definición Segmentación y ejemplos prácticos
• Variables claves para la segmentación y creación de señales de alerta
• Uso de la Metodología CRISP-DM
• Comprensión del negocio
• Desarrollo del manual y políticas de aplicación
• Análisis y comprensión de los datos
• Análisis de tipos de variables cualitativas, cuantitativas, escala
• Clasificación de las variables para análisis de clúster K-medias
• Clasificación de las variables para análisis de clúster Bietápico
• Análisis de valores atípicos
• Desarrollo de árboles de decisión
• Modelo automatizado de Alertas
• Conclusiones y recomendaciones

Taller teórico practico con aplicativo SPSS.

Oswaldo Moreno Navarrete

Contador Público, Magister Gerencia Estrategia – Universidad Sta. Maria la Antigua Panamá. Especialización en Contabilidad Internacional (actualmente) Universidad Rey Juan Carlos de Madrid España. Especialización en Normas Internacionales de Contabilidad NIC OICE – Bogotá. Consultor certificado NIAS – Audinfor – España, fabricante del Software de Auditoria y Control de Calidad.

Docente y consultor en Talleres, Diplomados y Especializaciones en Auditoria y NICC1 en Universidad de Cundinamarca, Universidad Uniciencias, Colegio de Contadores Públicos, Universidad Antonio Nariño. Grupo de Estudio de las NIIF en la U. Javeriana XBRL Coach Empresarial Mentor Josep Oconnors. Socio de la Firma RyR Moreno Auditores Consultores Docente Universitario – Conferencista Internacional.

Vice Rector Universidad del Istmo en Panamá. 1998 – 2010. Gerente OMENLACEGLOBAL 2010 a la fecha. Firma especializada en la Consultoría de estándares internacionales, Normas de Auditoria y Control de Calidad.

Santiago Daza García

Especialista en Administración de Proyectos de la Universidad Pontificia Bolivariana e Ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás. Con estudios en Minería de datos con modelo SPSS, curso de SARLAFT con Machine Learning, además de certificación Red Hat Certified System Administrator RHCSA y Digium Certified Asterisk Administrator.

Actualmente labora en el área de ingeniería y gestión de datos en Enlace Global Internacional.

Diligencie el formulario de inscripción con todos sus datos a través del siguiente links: Inscripciones ICEF